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借给朋友的银行卡半个月内进出百万元?高薪兼职成了骗子的“帮凶”

杭州新闻网 时间:2021年03月24日 08:36

  讯“你白天上班,晚上抽空帮我刷个单,不让你白忙活,每单给你提成1%,一天至少赚上千块钱。”这样的“高薪”诱惑,李静(化名)心动了。李静今年28岁,是深圳一家保险公司的职员。这样动动手指就有上千元回报的事,她觉得有些不对劲,但经不住朋友的诱惑,她还是决定试一试。

  去年10月下旬的一天,李静接到了朋友黄康(化名)的电话。黄康表示自己正在做“刷单”的生意,因为生意太好,自己的银行卡、微信、支付宝等都超额了,想让李静帮忙“刷单”,并承诺会给一部分好处费。

  当天后半夜,李静再次接到黄康的电话,他说:“生意来了!”随后,李静就被拉进了一个QQ群。按照群里的指示,李静将自己的银行卡账号信息发到群里。没过一会儿,一条13140元的资金入账短信来了。紧接着,李静按照黄康的要求,将钱转入自己的支付宝,再快速转到黄康指定的账户,“任务”就完成了。第二天,李静就收到黄康打来的1000多元好处费。

  从去年10月底到11月初,李静将自己包括平安银行、招商银行等在内的6张银行卡提供给黄康使用。其间,按照黄康的指示,她还陆续下载了“飞聊”“蝙蝠”等APP,在相关客户端的群里发送银行卡信息并收钱。

  毕竟李静从事的也是保险金融行业,看到每次转账金额从几百到几万不等,转账时间绝大多数是晚上甚至后半夜,而且黄康要求每次账目进出必须在十分钟内完成,李静逐渐意识到自己做的兼职并非“刷单”这么简单。但碍于跟黄康的朋友关系以及对不菲收入的贪念,李静并没有就此收手。不到半个月的时间,她共帮黄康转账100多万。

  近日,拱墅区人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对李静批准逮捕。据李静自述,她半个月内非法获利大概1万多元(这部分公安正在查实中)。黄康也被公安机关抓获归案,等待下一步处理。

  原来,黄康是个惯犯,他所在的团伙通常先在陌陌、QQ等社交平台寻找被害人,以暧昧的方式骗取被害人信任后,将植有木马的软件程序发送给对方要求点击下载,而后窃取对方通讯录信息。随着与被害人聊天的深入,他们开始诱骗被害人进行“”,并将视频画面截图,最后以将图片发给其通讯录好友为由索要钱财,少辄一两万,多辄十几万。大多数被害人因为害怕,只能哑巴吃黄连。

  “虽然我不知道他们的钱到底是怎么来的,但我确实是犯了错,我认罪,希望别人不要像我一样鬼迷心窍,贪一时钱财而走上歧途。”面对检察官的讯问,在看守所里的李静流下了悔恨的泪水。

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